Este es un primer artículo de un total de dos que pretende
explicar mejor el funcionamiento de los ‘paraísos fiscales’. La divulgación de
los ‘papeles’ de Mossack y Fonseca (M&F) está descubriendo mucho más de lo
que la gente piensa. En una reciente entrevista, el economista norteamericano,
Michael Hudson, explica cómo funcionan las lavadoras de dinero y el papel de
centros financieros como Panamá. La entrevista que comentamos la hizo el
periodista Sharmini Peries. Hudson es un profesor universitario y antiguo
corredor de una firma en Wall Street.
Según Hudson, Panamá entra en el terreno del lavado de
dinero hace casi cien años, prestándole servicios a la joven y pujante
industria petrolera y derivados. “Lo
descubrí hace cerca de 40 años, cuando estudiaba la balanza de pagos de la
industria petrolera. Fui a Standard Oil,
la empresa petrolera más grande del mundo en esa época, cuyo tesorero me mostró
sus balances contables. Me dijo que ellos “le vendían el petróleo que compraban
- en la Arabia Saudita o en el Medio Oriente - a precios muy baratos a empresas
navieras registradas en Panamá o en Liberia. (A su vez, bajo la figura de la
sociedad anónima) las compañías petroleras vendían el crudo a los
distribuidores en EEUU o en Europa a precios altos, muy altos”. La diferencia
se la embolsan los monopolios sin declararlo.
En Panamá no hay
impuestos para las transacciones que ‘nacionales’ (por ejemplo, los barcos bajo
bandera panameña) realizan fuera de su jurisdicción. Los grandes empresarios
norteamericanos fueron pioneros en evadir el pago de los gravámenes. Los
grandes monopolios petroleros y mineros evaden el pago bajo el manto de las
sociedades anónimas que crean en los llamados paraísos fiscales.
Hudson también se
refiere a otra trama para lavar dinero que se produjo durante la guerra de
Vietnam. El problema que tenía Washington en la década de 1960 era el déficit
de la balanza de pagos generado por el gasto militar. El Departamento de Estado
propuso una idea para sanear el déficit militar. Consistía en convertir a EEUU
en la nueva Suiza del mundo. “Se me pidió que calculara el volumen de capital
criminal existente en el mundo. ¿Cuánto ganaban todos los delincuentes del
planeta, cuánto dinero escondían los dictadores, los traficantes de drogas de
todo el mundo, cuánto iba a parar a Suiza? Washington quería que las sucursales
de los bancos transfirieran todo ese dinero a EEUU”.
Según Hudson, el gobierno
de Washington desarrolló una estrategia con los bancos norteamericanos – con el
Chase Manhattan a la cabeza – para que transfirieran todo el dinero sucio que
tenían en sus sucursales en el mundo a EEUU. Washington, incluso, le pidió a Chase
que creara un banco en Saigón, la entonces capital de Vietnam del Sur, para que
el ejército norteamericano no tuviera que usar bancos franceses que repatriaban
el dinero sucio a Francia. La conexión francesa fracasó porque el presidente De
Gaulle convertía los dólares en oro, perjudicando a EEUU. Finalmente, Chase aceptó
la propuesta de lavar dinero para el gobierno norteamericano.
Lo mismo ocurrió en
el Caribe (las Islas Caimán y otras). Muchas islas habían sido colonias
inglesas y su función principal era atraer hacia Inglaterra dinero sucio que
circulaba por el mundo. Según Hudson, “se asociaron al Imperio, a fin de poder
servir como intermediario del lavado de dinero. La idea era atraer todo ese
dinero hacia EEUU o hacia su aliado, Gran Bretaña.
Es fácil seguir la
pista de todo ese proceso que, en la actualidad, sigue vigente. Del dinero que administran
las firmas de abogados en Panamá ni un centavo se queda en Panamá. Esos dineros
no son sino pasivos de EEUU en Panamá o en otros centros bancarios.
Hudson explica que
“la idea no es colocar directamente el dinero sucio en EEUU. ¿Qué hace un
especulador o a un ladrón europeo o árabe que desea sacar de su país mil
millones de dólares? Lo que no hará es ir directamente a un banco en los
estados de Delaware o de Wyoming. Lo que tiene que hacer es primero lavar el
dinero”.
Hay que pasar por
numerosas etapas intermedias. Enviarán el dinero, pongamos por caso, a
sociedades anónimas en el Caribe. De allí pasará a Panamá. Luego, de Panamá, ya
bien escondido, irá finalmente a parar a una entidad de Delaware, EEUU.
La próxima semana
continuará la segunda parte.
19
de mayo de 2016.
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